Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 31 de enero del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FINESTRELLES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de enero del 2005 con los datos de inscripción Diario: 020 Sección: R Pág: 2594 - 2594.
Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar, en Barcelona, Via Augusta, n.º 205, en primera convocatoria, el día 24 de Febrero de 2.005, a las trece horas y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.
Junta General Extraordinaria
Asimismo, se ha convocado la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el mismo domicilio social, en primera o en segunda convocatoria, y a continuación de la ordinaria antes indicada, para deliberar y acordar en relación a los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.-Cese y nombramiento de cargos. Segundo.-Ratificar la garantía, concedida por la Compañía, a Institució Cultural del CIC a favor de la entidad BBVA. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta.
De igual modo y en cumplimiento del apartado c) del artículo 144 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 20 de enero de 2005.-Joan Anglès. El Secretario del Consejo.-2.640.