FINCAS NERVION SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Bilbao (Vizcaya) , Ribera de Zorrozaurre, 45, el día 23 de febrero de 2005, a las nueve horas en primera convocatoria, o a la misma hora el día 24 de febrero de 2005 en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, censura de la gestión social y aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, censura de la gestión social y aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002. Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, censura de la gestión social y aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003. Cuarto.-Reducción de capital mediante adquisición de acciones propias. Quinto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos (cuentas anuales) que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe escrito del órgano de administración justificativo de dicha modificación.

Bilbao, 7 de febrero de 2005.-El Administrador único, José Luque Ramírez.-4.533.