Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Mataró, Vecindario Mata (Torre Dorda) de Barcelona, el día 4 de febrero de 2013, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 19, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación y ratificación de la venta realizada por la Administradora de la sociedad de la finca "Casa Nova" de Santa Fe del Penedès.

Segundo.- Reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2012.

Tercero.- Comentarios sobre las tasaciones encargadas a los efectos de la valoración de la finca solicitados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de diciembre de 2012.- La Administradora, Mercedes Jover.