Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Mataró, Vecindario de Mata (Torre Dorda), de Barcelona, el día 30 de Marzo de 2012 a las quince horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 31 de Marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales – Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria - correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2010.

Cuarto.- Renuncia del Administrador de la sociedad y nombramiento del nuevo Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 20 de febrero de 2012.- El Administrador.