FINCAQUINTO SA

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su sesión de 1 de junio de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las once horas, y el siguiente día 30 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio sito en Sevilla, calle Salado, número 51, segundo D, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Acta anterior. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2004, así como la Propuesta de aplicación de Resultados e Informe correspondiente a dicho Ejercicio. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Información.-Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Una vez concluida la Junta General Ordinaria y a su continuación se celebrará

Junta General Extraordinaria

Para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Actas anteriores. Segundo.-Distribución de dividendos. Tercero.-Traspaso del exceso de la Reserva legal a Reserva voluntaria. Cuarto.-Reducción del número de Administradores. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Información.-Se hace constar la no aplicabilidad, tanto del artículo 144,c), como del artículo 212, ambos de la Ley de Sociedades Anónimas, al no existir propuesta de modificación estatutaria ni darse el supuesto de aprobación de cuentas anuales.

Sevilla, 8 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel González Sánchez-Dalp.-33.649.