Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, en Madrid, el día 1 de julio de 2005 a las nueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 2 de julio de 2005 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales para llevar a efecto el citado cambio. Segundo.-Modificación de la política de Inversiones y en consecuencia adaptación del artículo correspondiente de los estatutos sociales para llevar a efecto el citado cambio. Tercero.-Sustitución de entidad gestora. Cuarto.-Sustitución de entidad depositaria y en consecuencia modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales para llevar a efecto el citado cambio. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales. Séptimo.-Nombramiento o renovación de auditores. Octavo.-Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo, respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 1 de junio de 2005.-La secretaria del Consejo de Administración, Rocío Mato Adrover.-32.868.