Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 7 de octubre de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, Alameda Principal, número 26, Málaga, el día 2 de diciembre de 2009, a las 14:30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Remodelación del Consejo de Administración, si procede.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta del Consejo sobre reducción de capital por amortización de participaciones propias adquiridas en el ámbito de lo establecido en el art. 40.1.d) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y modificación, en su caso, del art. 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores socios tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, bien en el domicilio social, bien en el que designen, al amparo de lo previsto en el art. 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Malaga, 6 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.