FINAVES IV SA

Se convoca a los Sres. accionistas, a la junta ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, Avda. Pearson 21, en primera convocatoria el día 8 de junio de 2026 a las 10:00h, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del 2025.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Delegar indistintamente en cualquier miembro del consejo de administración, y a la secretaria no consejera de la compañía, cuantas facultades sean necesarias para la más completa formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la junta, así como la subsanación de las posibles omisiones o errores en que se haya podido incurrir, llevando a cabo cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los acuerdos que se tomen en la presente junta.

Todos los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. La Sociedad facilitará a los Sres. socios que así lo soliciten, los documentos que serán sometidos a su aprobación en la Junta Ordinaria.

Barcelona, 23 de abril de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Alberto Fernández Terricabras.