Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de abril del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FINAVES II SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de abril del 2012 con los datos de inscripción Diario: 075 Sección: C Pág: 8664 - 8664.
Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, c/ Arnús i Garí, n.° 7, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2012, a las 15.00 horas, y al día siguiente 24 de mayo de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del 2011.
Segundo.- Consentir la transmisión de las acciones de Finaves II, S.A., números 163.640 a 190.912 ambas inclusive, efectuada por la Sociedad Sistemas Electrónicos de Información, S.L., como consecuencia de la liquidación y extinción de dicha Compañía.
Tercero.- Prórroga del nombramiento del Auditor de Cuentas de Finaves II, S.A.
Cuarto.- Delegar indistintamente en cualquier miembro del Consejo de Administración, así como al Secretario no Consejero de dicho órgano, cuantas facultades sean necesarias para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta, así como subsanar las posibles omisiones o errores en que se haya podido incurrir.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
La Sociedad facilitará a los Sres. Accionistas que así lo soliciten, los documentos que serán sometidos a su aprobación.
Barcelona, 16 de abril de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Silvia Gomariz Talarewitz.