FINAVES I SA

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, C/ Arnús i Garí, n.° 7, en primera convocatoria el día 23 de Mayo de 2012, a las 13.00 horas, y al día siguiente 24 de Mayo de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del 2011.

Segundo.- Prórroga del nombramiento del auditor de cuentas de Finaves I, S.A.

Tercero.- Delegar indistintamente en cualquier miembro del Consejo de Administración, así como al Secretario no consejero de dicho órgano, cuantas facultades sean necesarias para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta, así como subsanar las posibles omisiones o errores en que se haya podido incurrir.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

La Sociedad facilitará a los Sres. Accionistas que así lo soliciten, los documentos que serán sometidos a su aprobación.

Barcelona, 16 de abril de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Silvia Gomariz Talarewitz.