FILTRAMAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 22 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Filtramas, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio de la misma sito en Alcorcón, Madrid, calle Hormigoneras, n.º 6, Polígono Industrial San José de Valderas, el día 4 de junio de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 5 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2012.

Tercero.- Medidas a adoptar para restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración para de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Alcorcón, 29 de abril de 2013.- Don Pablo Heras Resino, el Secretario del Consejo de Administración.