FILMOFONO SA

Junta General Extraordinaria

Por defecto en la convocatoria de la anterior Junta general ordinaria celebrada el pasado día 6 de junio, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Gran Vía, número 35 (entrada por la calle de la Abada, número 14) , de Madrid, el día 11 de septiembre de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 12 de septiembre de 2006, en el mismo lugar y a igual hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, es decir, las cuentas anuales.

Podrán asistir a la Junta general convocada los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión, las hayan depositado, bien en el domicilio social (Gran Vía, número 35, entrada por la calle de la Abada, número 14) , en una entidad bancaria, Caja de Ahorros o cualquier otra que se encargue de la custodia de dichos títulos.

Cada acción da derecho a un voto.

Madrid, 15 de julio de 2006.-El Administrador Único, Javier Soler Luján.-48.839.