FILMOFONO SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Gran Vía, número 35 (edificio del Palacio de la Música), de Madrid, el día 19 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 20 de junio de 2003, en el mismo lugar y a igual hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.-Modificar los Estatutos sociales en relación a la estructura del órgano de administración, sustituyendo el Consejo de Administración por un administrador único.

Cuarto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.550.