Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Figueiral, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Figueiral, S. A., adoptado en reunión de fecha 2-6-2007, y decisión de esa misma fecha de los Consejeros Delegados de la Sociedad (doña Celia Prada Posa y don Antonio Figueiral Prada), se convoca a los accionistas de dicha Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Figueiral, S. A., a celebrar en el domicilio social, el día 14 de julio del año 2007, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, día 15 de julio del año 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad y/o de los Consejeros Delegados de la Sociedad durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Sentencia penal absolutoria relativa a los Administradores y Consejeros Delegados de la Sociedad; análisis, toma de decisiones al respecto y ejercicio de acciones judiciales, si procede, contra la accionista y denunciante Doña Isabel Figueiral Prada (propietaria del 8,82% del Capital Social). Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos sociales. Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

Orense, 4 de junio de 2007.-La Presidenta y Consejera Delegada, Celia Prada Posa.-39.263.