Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Figueiral, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Figueiral, S. A., adoptado en reunión de fecha 29-05-2005, y decisión de esa misma fecha de los Consejeros Delegados de la Sociedad (doña Celia Prada Posa y don Antonio Figueiral Prada) , se convoca a los accionistas de dicha Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Figueiral, S. A., a celebrar en el domicilio social, el día 25 de junio del año 2005, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, día 26 de junio del año 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad y/o de los Consejeros Delegados de la Sociedad durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos sociales. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

Orense, 29 de mayo de 2005.-Fdo: La Presidenta y Consejera Delegada, Celia Prada Posa.-31.665.