Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Figueiral, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Figueiral, S.A., adoptado en reunión de fecha 29-3-2003, y decisión de esa misma fecha de los Consejeros Delegados de la Sociedad (doña Celia Prada Posa y don Antonio Figueiral Prada), se convoca a los accionistas de dicha Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Figueiral, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Orense, en la calle Curros Enríquez 28-bajo, el día 21 de junio del año 2003, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, día 22 de junio del año 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad y/o de los Consejeros Delegados de la Sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para, en su caso, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos sociales.

Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

Orense, 28 de mayo de 2003.-Fdo: La Presidenta y Consejera Delegada (Celia Prada Posa).-26.449.