Junta general extraordinaria

Los Administradores solidarios de la sociedad «Fichero de Cargos Estirado, S. A.», de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, y como consecuencia del requerimiento notarial recibido de los socios que representan un 45,27% del capital social, convocan Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 23 de enero de 2007, a las 16,30 horas en Madrid, en la Notaría de Madridejos y Tena, sita en Madrid, calle Francisco de Rojas, número 10, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del Órgano de Administración de la sociedad, que en adelante estará constituido por un Consejo de Administración, y consiguiente modificación de los Estatutos de la sociedad. Segundo.-Cese de los Administradores solidarios. Tercero.-Nombramiento de los Consejeros integrantes del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación del sistema retributivo de los administradores, pasando en adelante a ser un cargo gratuito, y consiguiente modificación de los Estatutos de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta general. Séptimo.-Delegación de facultades.

Los Administradores solidarios han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista que lo desee, podrá solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella serán los establecidos en el artículo 12 de los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 27 de noviembre de 2006.-La Administradora solidaria, María José Estirado Cruz.-70.587.