FIBRAS Y ELASTOMEROS SA

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Retuerto-Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilbao-Santander, s/n, el día 11 de junio de 2008, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 12 de junio a la misma hora, en segunda, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento o, en su caso, prórroga del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la enajenación, total o parcial, de acciones propias suficientes para eliminar la autocartera o dejarla reducida al límite máximo señalado en la Ley. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, hasta los siete días anteriores a la Junta, podrán examinar en el domicilio social los documentos preceptivos o solicitar su entrega o envío gratuito.

Baracaldo, 18 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo, F. Javier Montero Peral.-23.139.