FIBRAS Y ELASTOMEROS SA

Se convoca a los Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Retuerto-Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilbao-Santander s/n, el día 28 de junio de 2006, a las 17.30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de junio a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria)e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento o, en su caso, prórroga del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley. Cuarto.-Modificación de objeto, para su adecuación a la ley, y de precepto estatutario. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, hasta los siete días anteriores a la Junta, podrán examinar en el domicilio social los documentos preceptivos o solicitar su entrega o envío gratuito.

Baracaldo, 11 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo, F. Javier Montero Peral.-28.213.