FIBRAS Y ELASTOMEROS SA

Se convoca a los Accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Retuerto-Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilbao-Santander, s/n, el día 26 de septiembre de 2005, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de septiembre a la misma hora, en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del sistema de administración para pasar del actual de Administrador único al de Consejo de Administración y, previo cese del actual Administrador único, nombramiento de nuevos Administradores, con refundición completa de los Estatutos de la Sociedad. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas, en los quince días anteriores a la Junta, podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Baracaldo, a 1 de septiembre de 2005.-El Administrador único, Beaky, Sociedad Anónima, representada por doña María Victoria Montero.-46.225.