FIBRAS Y ELASTOMEROS SA

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Retuerto-Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilbao-Santander, s/n, el día 20 de junio de 2005, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de junio, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento o, en su caso, prórroga del Auditor de cuentas de la sociedad. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas en los quince días anteriores a la Junta podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Baracaldo, 6 de mayo de 2005.-El Administrador único, Beaky, Sociedad Anónima. Por poder. Firmado: F. Javier Montero Peral.-21.178.