FIBRAS Y ELASTOMEROS SA

Se convoca a los Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social Retuerto-Baracaldo (Vizcaya) Carretera Bilbao-Santander, s/n, el día 25 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 26 de Junio a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley.

Cuarto.-Delegación en los administradores de la sociedad de la facultad de aumentar en una o mas veces el capital social, en una cifra máxima de cuarenta y ocho mil Euros, con aportaciones dinerarias.

Quinto.-Nombramiento o, en su caso, prorroga del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, en los quince días anteriores a la Junta, podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Baracaldo, 9 de mayo de 2003.-El Administrador Único, Beaky Sociedad Anónima, F. Montero Peral.-20.711.