FIBRAN SA

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de junio de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 29 de junio de 2022 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), Informe de Gestión, estado de información no financiera e Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los estatutos en relación con el lugar de celebración de Juntas Generales así como en relación con la forma de convocatoria.

Sexto.- Operación de "Sale & Lease Back".

Séptimo.- Suscripción en el aumento de capital de Edible con compensación de créditos.

Octavo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Noveno.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Grupo consolidado.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día , así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas y también el informe de los administradores sobre el cambio estatutario y el texto de la propuesta del nuevo redactado.

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 20 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Esteban Mañá Rey.