FIBERSUR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 14 de abril de 2014, a las 12:30 horas, en el domicilio social, calle Orense, n.º 8 (Madrid), y de no reunirse quórum legal, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Propuesta de disolución de la sociedad a la vista del informe elaborado por el Consejo de Administración.

Quinto.- Cese del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento liquidadores.

Séptimo.- Apoderamiento para la solemnización de acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Madrid, 5 de marzo de 2014.- Secretaria del Consejo de Administración.