Subsanación Junta Ordinaria de 30 de junio de 2006

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad Fersun, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Pozuelo (Madrid), calle Sevilla, número 5,a, las veinte horas, del día 29 de enero de 2007, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación de los resultados, así como la gestión del Consejo, todo ello correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Modificación del artículo 7, de los Estatutos Sociales, referente a las acciones, copropiedad y usufructo. Cuarto.-Nueva redacción de los artículos 15 y 21, párrafo tercero, para su adaptación a lo dispuesto en la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, relativos a ampliación de plazo convocatoria, complemento junta y duración cargo. Quinto.-Presentación e informe documentado de los activos financieros de la sociedad, para su estudio y aprobación de una posible nueva cartera. Sexto.-Cese y nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración de la entidad. Séptimo.-Exhibición de los Libros Oficiales de la Entidad. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, así como el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Por acuerdo del Consejo de Administración se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la Junta.

Pozuelo (Madrid), 22 de diciembre de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Sonia Fernández Montero.-73.340.