FERROLUZ SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en el Barrio Campuzano, s/n, de Torrelavega (Cantabria), a las veinte horas del próximo día 12 de enero de 2006 en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en la cuantía de trescientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos de euro (375.955,55 euros), mediante la emisión de sesenta y dos mil quinientas cincuenta y cinco nuevas acciones, de seis euros con un céntimo de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del número cuarenta y nueve mil uno a la ciento once mil quinientos cincuenta y cinco, ambos inclusive, cuyo contravalor consistirá en nuevas aportaciones dinerarias. Todo ello según se recoge en el informe de los administradores. Segundo.-Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información. Los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita (mediante su entrega o envío), el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los administradores sobre la misma.

Torrelavega, 30 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don José María Velo Gutiérrez.-63.078.