FERROLUZ SL

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 28 de mayo de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 29 de mayo de 2.005, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en las oficinas sitas en Campuzano-Torrelavega (Cantabria), Avda. de Palencia número 120, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Cuarto.-Nombramiento de nuevos consejeros. Quinto.-Reestructuración de las actividades de la empresa. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado.

Campuzano-Torrelavega, 4 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, D.ª María Luz Velo Oruña.-21.060.