FERROLUZ SL

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en la Avenida de Palencia 120, Barrio de Campuzano, Torrelavega (Cantabria), en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2004, a las diez horas y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, el día 28 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

En Torrelavega (Cantabria), a 25 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración.-María Luz Velo Oruña.-27.043.