FERROLUZ SL

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta General Extraordinaria de esta Entidad, que se celebrará, en el domicilio social, sito en la avenida de Palencia, 120, barrio de Campuzano, Torrelavega (Cantabria), el próximo día 15 de Enero de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo día y lugar, a las once horas, en segunda convocatoria.

Junta que se celebrará con el siguiente Orden del día Primero.-Cese de los miembros del órgano de Administración (Consejo de Administración).

Segundo.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración, dentro de los límites marcados estatutariamente.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros y, en su caso, de los cargos dentro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Consejero o Consejeros Delegados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A la Junta asistirá, por requerimiento de esta Secretaría, Notario que levantará Acta de la misma.

Torrelavega (Cantabria), 26 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Velo Oruña.-55.996.