FERRETERIA Y MATERIALES ALVAREZ SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo de los Administradores Solidarios, se convoca Junta General de socios, Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avenida Emilio Romero, 63, de Arévalo, el día 15 de junio de 2012, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 16 de junio, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, que se componen de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria, así como Informe de Auditoría e Informe de Gestión, con aprobación de la gestión social de los administradores.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación del cargo de administradores de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener información con relación a los puntos incluidos en el Orden del Día. De forma específica, los accionistas tendrán derecho a examinar, previa solicitud, en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Arévalo, 4 de mayo de 2012.- El Administrador solidario, Juan Antonio Álvarez Rueda.