FERRETERIA Y MATERIALES ALVAREZ SA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los socios el día 2 de diciembre de 2004, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda; en el domicilio social, Plaza de Ángela Muñoz, número 4, de Arévalo, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar el artículo 2 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificar el artículo 8 de los mismos. Tercero.-Modificar el artículo 15 de los mismos. Cuarto.-Modificar el artículo 17 de los mismos. Quinto.-Modificar el artículo 20 de los mismos. Sexto.-Modificar el artículo 21 de los mismos. Séptimo.-Modificar el artículo 22 de los mismos. Octavo.-Cese de administradores, examen y aprobación en su caso, de su gestión y nombramiento y aceptación, en su caso, de nuevos administradores. Noveno.-Nombramiento de Auditor de la Sociedad para los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Décimo.-Informe de los administradores salientes sobre el estado de cuentas existentes al inicio de su cargo, situación de las mismas, obligaciones pendientes con terceros y acciones recomendadas. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Habilitaciones para la efectividad del Acta. Decimotercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Para la constitución de la Junta se procederá conforme a los Estatutos y normas aplicables. Se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo a su disposición el texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar y su motivación, gratuitamente; de la entrega de documentación se exigirá recibo; alternativamente los textos indicados se depositan en la Notaría de la localidad de donde se podrá retirar dicha documentación con cargo a la sociedad a quien acredite su condición de accionista, durante el plazo legal.

Arévalo, 6 de noviembre de 2004.-Fdo., los Administradores mancomunados, M. A. Álvarez Rueda y J. A. Álvarez Rueda.-50.815.