FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañia, se convoca a Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Santander, número 22, de Castro Urdiales (Cantabria), a las 21:00 horas del día 26 de junio de 2010, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2010, a las 16:00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta, al Presidente del Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Castro Urdiales, 21 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Hernández Campo.