FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS SA

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañia se convoca a Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Santander número 18, de Castro Urdiales (Cantabria), a las 21:00 horas del día 27 de junio de 2007 en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria al día 30 de junio de 2007 a las 16.00 horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante dicho ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envió gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2006.

Castro Urdiales, 4 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Lucio Santiago Hernández Álvarez.-30.733.