FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS SA

Convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Santander, número 18, de Castro Urdiales (Cantabria), a las 13:30 horas del día 30 de diciembre de 2006 en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria el día 31 de diciembre de 2006 a las 13:30 horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Autorización para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta al presidente del Consejo de Administración. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envió gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Castro Urdiales, 3 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Lucio Santiago Hernández Álvarez.-68.478.