FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS SA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Santander, número 18, de Castro Urdiales (Cantabria), a las 21:00 horas del día 7 de junio de 2006 en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria al día 10 de junio de 2006 a las 16:00 horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante dicho ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autorización para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta al presidente del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se acuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2005.

Castro Urdiales, 18 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ignacio Hernández Álvarez.-21.740.