FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS SA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Santander, número 18, de Castro Urdiales (Cantabria), a las 21:00 horas del día 8 de junio de 2005 en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria al día 11 de junio de 2005, a las 16:00 horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante dicho ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta al presidente del Consejo de Administración. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se acuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envió gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004.

Castro Urdiales, 5 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ignacio Hernández Álvarez.-23.477.