FERRETERIA DIONISIO HERNANDEZ E HIJOS SA

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Santander, número 18, de Castro-Urdiales (Cantabria), a las 21:00 horas del día 9 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 12 de junio de 2004, a las 16,00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Cese, modificación del número y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Autorización para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta, al presidente del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Castro Urdiales, 29 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ignacio Hernández Álvarez.-21.132.