FERRETERIA ACAS SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día ocho de septiembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y el nueve de septiembre de 2008, a las diez horas, en segunda convocatoria, en Alcalá de Henares ( Madrid), calle Santiago, número 47.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de 2007 e informe de gestión. Segundo.-Aprobación sobre la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Cambio de órgano de administración de la sociedad, de Consejo de Administración a Administrador único. Cuarto.-Modificación de los estatutos sociales, en cuanto a la regulación del órgano de administración, adaptado al nuevo sistema elegido y ampliación del plazo para ejercer el cargo de cinco a seis años y refundición de los estatutos sociales. Quinto.-Cese de la totalidad de Consejeros. Sexto.-Nombramiento de administrador único. Séptimo.-Documentación de acuerdos sociales. Octavo.-Aprobación de la Junta y, en caso contrario, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y examen en el domicilio social del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre la misma, de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Alcalá de Henares, 22 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alfonso Anchuelo Sánchez.-47.740.