FERR GALICIA SA

El Consejo de Administración de la entidad Ferr Galicia, Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas de la misma para la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el hotel Husa Center, sito en Calle Gambrinus, número 14, Polígono Industrial de la Grela (A Coruña) el próximo 9 de enero de 2004 a las 17:00 horas en primera convocatoria y el 10 de enero de 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda aumentar el capital de la Sociedad hasta la cifra que se determine, en una o varias ocasiones, en las condiciones previstas en el artículo 153 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, facultándolo para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el mismo.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento, ratificación y reelección, en su caso, de Consejeros. Ampliación del número de Consejeros.

Tercero.-Facultar al Consejo de Administración con las más amplias facultades para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como realizar cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, con delegación de facultades para elevación a escritura pública de aquellos acuerdos sociales que lo precisen; formalización, ejecución e, incluso, subsanación de errores de los acuerdos adoptados por la Junta, pudiendo solicitar, en su caso, la anotación preventiva de los acuerdos así como su inscripción parcial.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redactar, leer y aprobar, en su caso, el Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de los interventores según determina el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de los artículos 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los informes y documentos que se someterán a su aprobación en Junta General.

A Grela-Bens (A Coruña), 15 de diciembre de 2003.-El Presidente, Manuel Vázquez Cabrera.-56.556.