FERNANDEZ Y CANIVELL SA

Por medio del presente escrito, le convoco a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en el supuesto de que no se ejercite el derecho de Adquisición preferente sobre el conjunto de las acciones adquiridas bajo condición suspensiva, el próximo 3 de septiembre de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 4, a las 13 horas en segunda, en la sede social, sita en Carabela, 4, de Málaga (29006), para tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Acuerdo a adoptar en relación con la adquisición por la Compañía de acciones a la venta, para su amortización.

Segundo.-Modificación del artículo 37 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por los administradores hasta la fecha.

Cuarto.-Cese de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Apoderamiento de cargos y para la elevación a público de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Málaga, 19 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Inés Toro Pineda.-38.510.