FERNANDEZ ARANA SA

Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Fernández Arana, Sociedad Anónima, de fecha 14 de septiembre de 2007, y de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales y con los artículos 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Pinto (Madrid), polígono industrial La Estación, calle Cormoranes, 23, el día 29 de octubre de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de octubre de 2007, a las 11:00 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y de la propuesta de distribución del resultado del mencionado ejercicio, ambos extremos acordados por el Consejo de Administración en la reunión que con este objeto tuvo lugar el día 30 de marzo 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración. Tercero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración, doña María de los Ángeles del Bas Gil y don Carlos Fernández Izquierdo. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 14 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández Izquierdo.-57.462.