FERNANDEZ ARANA SA

Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Fernández Arana, Sociedad Anónima, de fecha 25 de octubre de 2006, y de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales y con los artículos 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Pinto (Madrid) , Polígono Industrial «La Estación», calle Cormoranes, 23, el día 12 de diciembre de 2006, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el día 13 de diciembre de 2006, a las 11:00 horas y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, y de la propuesta de distribución del resultado del mencionado ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 26 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández Izquierdo.-61.756.