FERNANDEZ ARANA SA

Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Fernández Arana, Sociedad Anónima», de fecha 26 de julio de 2005, y de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales y con los artículos 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Pinto (Madrid), Polígono Industrial «La Estación», calle Cormoranes, 23, el día 14 de septiembre de 2005, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el día 15 de septiembre de 2005, a las 12:00 horas y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y de la propuesta de distribución del resultado del mencionado ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Madrid, 3 de agosto de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Fernández Izquierdo.-43.448.