FERNANDEZ ARANA SA

Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Fernández Arana, Sociedad Anónima», de fecha 1 de julio de 2005, y de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales y con los artículos 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Pinto (Madrid), Polígono Industrial «La Estación», calle Cormoranes, 23, el día 26 de julio de 2005, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el día 27 de julio de 2005, a las 12:00 horas y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de administrador por fallecimiento y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 1 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Carlos Fernández Izquierdo. 37.774.