Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por la presente se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en su domicilio social c/ Horacio, n.º 5, de Palma de Mallorca el próximo día 23 julio del año en curso, en cuanto a la Junta Ordinaria a celebrar en primera convocatoria a las 13:00 horas y el siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria y por lo que respecta a la Junta General Extraordinaria se fija para su celebración el mismo día 23 de julio a las 19:00 horas en primera convocatoria y el siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-y Único.-Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2006 y resolver sobre la aplicación del resultado. Todo ello de conformidad con lo que dispone el art.º 95 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Junta General Extraordinaria

Primero y único.-Cesar a la actual y única Administradora Solidaria Doña María Cristina Chaubet y proceder al nombramiento de un Administrador Único o dos Administradores Solidarios de conformidad con lo que establece el art.º 23 de los vigentes Estatutos Sociales.

Los señores accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

Palma de Mallorca, 13 de junio de 2007.-La Administradora Solidaria. Fdo.: María Cristina Chaubet.-43.808.