FEPALESCA SA

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Fepalesca, S.A.", en el domicilio social sito en Calle Sierra de Tonda, P-66-A, Polígono Industrial Agroalimentario Guijuelo (Salamanca), 37770, en primera convocatoria, para el día 18 de febrero de 2021, a las dieciséis treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 19 de febrero de 2021, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, en Calle Sierra de Tonda P-66-A, Polígono Industrial Agroalimentario Guijuelo (Salamanca), 37770, u obtener, de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el Informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Guijuelo, 24 de diciembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Parra Gómez.