FEPAGA SA

Junta general extraordinaria De conformidad con el requerimiento de convocatoria de Junta general efectuado por socios de la compañía que representan el 25 por 100 del capital social a través del Notario del ilustre Colegio de Granada don Francisco Matas Pareja el pasado día 1 de agosto de 2001 con el número 369 de su protocolo y complementados por Burofax de 28 de agosto del mismo año, se le convoca, como socio de la compañía "Fepaga, Sociedad Anónima", a la Junta general que con el carácter de extraordinaria se celebrará, con la intervención de Notario, en Jaén, calle Dean Mazas, número 1, el próximo día 15 de octubre de 2001 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 16 a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día Primero.-Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio de 1999.

Segundo.-Informe sobre el requerimiento efectuado por socios que representan el 25 por 100 del capital social a través del Notario del ilustre Colegio de Granada don Francisco Matas Pareja el pasado día 1 de agosto de 2001 con el número 2.280 de su protocolo complementado por Burofax de 28 de agosto de 2001 remitido por los mismos socios requirentes y de su conocimiento por parte de todos los socios de la compañía.

Tercero.-Estudio y análisis individualizado de los cinco puntos que se contienen en el mencionado requerimiento notarial.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Reunión.

Se informa a los señores accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la compañía, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, los cuales pueden obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Respecto de la propuesta de sustitución o modificación del objeto social contenida en el requerimiento notarial de convocatoria de Junta general, estará a disposición de los accionistas en el momento en que sea recibido por esta sociedad el informe justificativo que deben formular los accionistas autores de la propuesta. Igualmente se le notifica que en el supuesto de que no pudiera asistir a la reunión convocada, deberá comunicarlo por escrito al señor Presidente, pudiendo ser representado en la misma conforme a los Estatutos de la compañía.

Jaén, 14 de septiembre de 2001.-El Consejero Delegado.