Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la mercantil «Fenix Motor, S. A.», con C.I.F. núm. A03738713, mediante el presente anuncio convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en carretera Madrid-Alicante, km. 377,9, de Elda (Alicante), en primera convocatoria y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 95 y 100 de la Ley de Sociedades Anónimas y 13 de los Estatutos Sociales, en fecha 22 de junio de 2005, a las 12:30 horas, y al siguiente día 23 de junio y a la misma hora, en segunda convocatoria, y para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento auditor de cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de traslado de la Concesión a otras instalaciones. Sexto.-Ruegos y preguntas y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como el informe de auditores de cuentas.

Elda, 16 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo, Manuel Pozo Navarro.-24.441.