FENIX IMVICO SA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Pacífic núm. 53-55 de Barcelona, el día 30 de junio de 2004, a las 9 horas en primera convocatoria, y a las 9.30 horas en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria), correspondiente al ejercicio 2003, cerrado a 31 de diciembre de 2003. Las cuentas anuales han sido auditadas por el Auditor de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único de la sociedad durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos, informe de auditoría y demás informes relativos a todos los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar y obtener de la Sociedad, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos.

Barcelona, 10 de junio de 2004.-El administrador único, Manuel Peiruza Rocamora.-31.151.