FELLAR SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por decisión del Administrador Único de la entidad Fellar, S.A., y al amparo de lo establecido en el artículo 167 de la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Fellar, S.A., que tendrá lugar en primera convocatoria el día 15 de junio de 2017, a las dieciséis horas, y el 16 de junio de 2017, a las diecisiete horas en segunda convocatoria en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Villa de Bilbao, número 6, 46988 Fuente del Jarro (Paterna) para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 29 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación si procede de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 29 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador durante el ejercicio cerrado a 29 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social y en su caso modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y también el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. A estos efectos se comunica que la documentación se encuentra depositada en el domicilio social.

Paterna, 28 de abril de 2017.- El Administrador Único, Compañía Europea de Producciones Energéticas, S.L., representada por la persona física don Francisco Fenollar Manrique.